Evidence disappears fast in cross-border disputes. We help you capture it before it's gone.
台湾企業との取引トラブルでは、問題発生後に初めて資料整理を始めるケースも少なくない。しかし、クロスボーダー案件では、時間経過によって確認可能な情報が急速に減少していく場合がある。チャット、送金記録、SNS投稿、WEBサイト情報、配送記録など、後から確認しようとしても既に消失している情報も存在する。
台湾案件では、チャット中心で案件が進行している、正式契約書が存在しない、SNS経由で取引が始まっている、複数担当者でやり取りしている、請求主体と実務主体が異なるなど、日本国内取引とは異なる構造が存在する。
そのため、トラブル発生後は、「誰が正しいか」を議論する前に、「現在、何が残っているのか」を整理する工程が含まれる。
LINE履歴が削除される、WeChatアカウントが停止する、SNS投稿が非公開化される、WEBサイトが閉鎖される、担当者メールが使用停止になる、ファイル共有先が消えるなど、デジタル情報そのものが消失していくケースもある。
証拠確保では、現在残っている情報と、既に失われている情報を切り分け、時系列上の位置付けを整理する作業が出発点となる。
台湾案件では、担当者ごとに説明内容が異なる、チャットと請求内容が一致しない、発注主体と送金先が異なる、見積書と納品内容が一致しないなど、情報が複数系統に分散している場合がある。
特に小規模クロスボーダー案件では、チャットだけで合意している、口頭説明が中心になっている、正式発注書が存在しない、担当者個人名でやり取りしているケースも存在する。
この場合、後から契約内容を整理しようとしても、どの条件で合意したのか、誰が説明したのか、どの法人が受領したのか、どこまで納品されたのかが曖昧になりやすい。
証拠確保では、契約書、見積書、請求書、送金記録、チャット履歴、メール履歴、SNS投稿、配送記録、画像データ、WEBサイト情報などを、時系列ベースで整理する作業が含まれる。
台湾案件では、表向きの窓口と実際の実務主体が異なるケースも存在する。
例えば、営業窓口は台湾法人、製造は中国側、物流は第三国、送金先は別法人、実務担当者は外部委託など、実際には複数国・複数法人構造になっている場合もある。
そのため、証拠確保では、単純な契約確認だけではなく、誰が説明したのか、誰が送金を受領したのか、誰が納品したのか、どの法人が関与したのか、どの国で実務が行われたのかを切り分けて整理する工程が含まれる。
クロスボーダー案件では、証拠を単体で見るのではなく、各資料がどの人物、どの法人、どの国、どの工程と接続しているのかを確認対象として扱う。
現地確認では、事務所状況、工場稼働、物流状況、設備状況、関係企業との接続など、デジタル情報だけでは把握できない物理的情報が確認対象となる場合もある。
特にクロスボーダー案件では、「デジタル上では存在しているが、現地では既に停止している」ケースも存在する。
反対に、「表向き窓口は停止しているが、現地実務は継続している」ケースもある。
そのため、証拠確保では、チャットや契約書だけではなく、現地稼働状況、物流継続性、設備利用状況、第三国移転状況、関係法人の接続などを含め、案件全体の構造を整理する工程へ移行する。
台湾トラブルでは、資料が存在していても、時系列が整理されていなければ、争点が見えにくい場合がある。
最初の接触、見積提示、条件変更、送金、納期説明、遅延説明、担当者変更、納品状況、SNS投稿、WEBサイト更新、連絡停止などを時系列で整理することで、どの段階で構造変化が発生したのかが見えやすくなる。
また、チャット履歴、送金記録、請求書、物流情報、現地確認結果を同じ時間軸に置くことで、相手側の説明と実際の動きに差異があるかを確認しやすくなる。
証拠確保は、単に資料を保存する作業ではなく、案件の流れを再構築する工程として扱われる。
台湾トラブルでは、感情的な対立整理ではなく、「現在、どの情報が残り、どの構造が維持されているのか」を確認することによって、回収対応、供給継続、契約整理、法的対応など、次の実務判断材料が構築される。
証拠として残すべき情報、現地で確認すべき情報、既に消失している可能性がある情報、第三国側へ移転している可能性がある情報を切り分けることで、対応範囲が整理される。
台湾案件では、契約書だけでは全体像を把握できない場合がある。デジタル情報、送金記録、現地の物理的事実、関係法人の接続を組み合わせることで、案件の実態に近い構造が見えやすくなる。
秘密厳守。台湾案件の状況を確認した上で、対応可否をご案内します。
台湾トラブルの証拠整理、現地確認、関係法人・物流・稼働状況の確認についてご相談ください。
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