What's registered and what's operating are two different things. We verify both.
台湾企業調査では、公開情報として登録されている情報と、現地で実際に確認される運営実態を分けて整理する工程が含まれる。
台湾企業調査では、公開情報だけでは確認できない領域が存在する。商業登記、WEBサイト、企業資料、SNS、ニュース記事などから一定の法人情報を取得することはできるが、それだけでは実際の運営状況や実務構造まで把握できないケースがある。特に台湾案件では、登記情報上は正常に見えていても、実際には運営主体が異なるケース、第三国側が管理しているケース、実態稼働が存在しないケースなども存在する。そのため、台湾企業調査では、公開情報確認と並行して、現地側で実態確認を行う工程が含まれる。公開情報は登録されている情報であり、実態確認は実際にどのように運営されているかを整理する工程として位置付けられる。
台湾企業調査では、公開情報から一定範囲の法人情報を確認することができる。例えば、法人名称、登記住所、代表者情報、資本金、事業項目、設立時期、登記変更履歴などは、公開情報として確認対象となる。また、WEBサイト、SNS、展示会資料、求人情報、ニュース記事などから、企業の対外的な活動内容を確認できるケースもある。ただし、公開情報はあくまで外部向けに整理された情報であり、実際の運営状況と一致しているとは限らない。そのため、公開情報確認だけで案件全体を判断するのではなく、実態側との接続確認が必要となるケースがある。
実態確認では、公開情報では確認できない領域を整理する工程が含まれる。例えば、実際に稼働しているか、どの主体が運営しているか、人の出入りがあるか、物流が動いているか、看板表記が存在するか、設備が稼働しているか、どの言語で運営されているか、などが確認対象となる。また、登記住所と実際の運営場所が異なるケースや、グループ企業が同一拠点を共有しているケースも存在する。台湾案件では、公開情報だけでは把握できない現場側の実態構造を整理する工程が含まれる。
台湾企業調査では、公開情報と実態運営の間に差が存在するケースがある。特に、台湾法人は窓口のみ、工場は地方側で運営、管理主体が香港側、実質運営者が別に存在、第三国法人が契約主体、など複数主体が分離しているケースも確認対象となる。また、中小企業、OEM、電子部品関連では、人的関係によって運営されているケースもあり、登記情報だけでは実態が見えにくい場合も存在する。そのため、台湾企業調査では、公開情報だけではなく、実際にどこで運営されているのか、どの主体が関与しているのかを接続整理する工程が含まれる。
台湾案件では、日本、台湾、中国、香港、シンガポールなど複数国が関与するケースもある。公開情報上では台湾企業として見えていても、実際には第三国側が管理主体となっているケースや、契約主体・決済主体・実際の運営主体が分離しているケースも存在する。また、公開情報では正常に稼働しているように見えていても、実際には活動実態が限定的であるケースも確認対象となる。そのため、クロスボーダー案件では、公開情報確認だけではなく、実態側との接続確認を行う工程が含まれる。
台湾企業調査における実態確認は、単純な現地訪問ではない。公開情報、現地確認、人的ネットワーク、第三国構造などを横断的に整理し、どの情報が形式上のものなのか、どの情報が実際の運営構造を示しているのかを分離整理する工程として位置付けられる。そのため、台湾企業調査では、公開情報を取得する工程と、実態側を確認する工程を分離せず、全体構造として接続しながら確認を行う工程として位置付けられる。
台湾企業調査・クロスボーダーDDに関するご相談
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